Vorab: Ich bin nicht in WC investiert, weder long noch short. Da ich aber selbst in der Payment-Branche gearbeitet habe, my 2 cents. Auch wenn an den Vorwürfen vielleicht nichts dran ist, sind die Erklärungen von Wirecard wirklich schwach: a) "Kundengruppen" In keinem Unternehmen würde man einzelne Kundennamen benutzen um Gruppen zu identifizieren, ohne dies kenntlich zu machen. Schon gar nicht in der Finanzbranche. Man würde höchsten sowas wie KundenGrp_"xxx" verwenden. b) Mit der Aussage, dass die Kunden über Wirecard angebunden sind und daher nicht wissen, dass sie Kunden von Al-Alam sind, macht man es sich auch sehr einfach. Grund: Der Kunde muss einen vertrag mit Al Alam haben und auf den Rechnungen wir auch Al Alam (z.B. "on Behalf of Al Alam") auftauchen müssen. Vieleicht können das einzelne Kunden mal übersehen, aber bei mehreren Kunden ist das unwahrscheinlich. Wenn die Kunden aber keinen Vertrag mit Al Alam haben (sonder mit WC), stünde hier zumindest falsche Bilanzierung im Raum.
Möglichkeit: Könnte mir durchaus vorstellen, dass die Umsätze doch existieren, aber Herkunft verschleiert werden soll. Wird z.B. bei Umsätzen aus Glückspiel in US gerne gemacht.
Gruss
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