Oliver Bellenhaus, ein Wirecard-Manager, der die angeblich größte und profitabelste Einheit der Gruppe leitete, bevor ihre Geschäftstätigkeit als Betrug entlarvt wurde, hat seine Basis in Dubai verlassen und ist nach München gereist.
Wirecard teilte seinem langjährigen Wirtschaftsprüfer EY jahrelang mit, dass CardSystems Middle East - die von Herrn Bellenhaus beaufsichtigte Einheit, die größtenteils von seiner Wohnung im Burj Khalifa, dem höchsten Gebäude der Welt aus, geleitet wird - eine lukrative Geschäftsabwicklung für die Auslagerung von Zahlungen an externe Partner durchführte.
Herr Bellenhaus und der verschwundene Chief Operating Officer der Gruppe, Jan Marsalek, informierten KPMG in diesem Jahr während einer Sonderprüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nach Angaben der Financial Times über die Vereinbarungen mit Dritten.
Der deutsche Konzern meldete letzten Monat Insolvenz an, nachdem er zugegeben hatte, dass 1,9 Mrd. EUR an Barmitteln in seiner Bilanz, darunter 1,1 Mrd. EUR, die angeblich auf zwei Konten im Namen von CardSystems vorhanden waren, wahrscheinlich nicht existierten und die dritte zuvor falsch dargestellt hatten -Partygeschäft.
Es war unklar, warum der 46-jährige Rennwagen-Enthusiast Bellenhaus nach Deutschland gereist war, wo er am Sonntag im Andaz München Schwabinger Tor zu Gast war. Er gab keine Nachricht zurück, die er im Hotel hinterlassen hatte.
Die Münchner Staatsanwaltschaft leitet eine strafrechtliche Untersuchung gegen Wirecard in den Vororten der Stadt. Sie haben Haftbefehle gegen Herrn Marsalek sowie den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Gruppe, Markus Braun, erlassen und erklären, sie untersuchen eine Reihe weiterer Verdächtiger, die "aus taktischen Gründen" nicht genannt werden können.
Herr Braun meldete sich letzten Monat bei der Polizei, wurde verhaftet und gegen eine Kaution von 5 Millionen Euro freigelassen. Er hat Fehlverhalten bestritten. Zuvor lehnte er Anfragen ab, sich zu seiner Rolle bei Wirecard und einem der Partnerunternehmen - Al Alam Solutions in Dubai - zu äußern, die für den mutmaßlichen Betrug von zentraler Bedeutung sind.
Im Oktober letzten Jahres veröffentlichte die FT Dokumente von Whistleblowern, aus denen hervorgeht, dass das Geschäft zwischen Wirecard und Al Alam erfunden wurde. Die FT berichtete auch, dass Herr Bellenhaus anscheinend an der Führung von Al Alam beteiligt war. Zu diesem Zeitpunkt bestritt Wirecard jegliches Fehlverhalten seiner Mitarbeiter.
Der Zusammenbruch von Wirecard, einem Mitglied des renommierten Dax 30-Index mit einer Bewertung von mehr als 24 Mrd. EUR vor zwei Jahren, der allgemein als Deutschlands vielversprechendstes modernes Technologieunternehmen gilt, hat eine Krise für die die Gruppe beaufsichtigenden Institute ausgelöst.
Empfohlen
CardSystems war die größte Einzeleinheit innerhalb der Wirecard-Gruppe und trug nach Angaben der FT in den letzten Jahren angeblich ein Viertel zum weltweiten Umsatz und zu rund 40 Prozent zum Gewinn bei. Der Jahresabschluss wurde jedoch nicht von einer lokalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erstellt . Stattdessen wurden sie im Rahmen des gesamten Konzernaudits von EY in Deutschland überwacht.
Die Wirtschaftswoche, eine deutsche Wirtschaftswoche, hat berichtet, dass das kleine und normalerweise ruhige Al Alam-Büro in Dubai einst mit unbekannten Mitarbeitern besetzt war, was mit einem Besuch von EY-Wirtschaftsprüfern aus Deutschland zusammenfiel.
Herr Bellenhaus ist weiterhin als Direktor von Wirecard Card Solutions UK Ltd aufgeführt, der für die Unterstützung des Prepaid-Kartengeschäfts mehrerer britischer Fintech-Unternehmen verantwortlich ist, eine Funktion, die er seit 2012 innehat. Die Financial Conduct Authority hat kürzlich das Geschäft von Wirecard in Großbritannien vorübergehend für drei Tage eingefroren Verhindern, dass Kunden von Unternehmen wie Curve, Pockit und Payoneer auf ihr Geld zugreifen.
CardSystems und Al Alam wurden beide im Mai liquidiert. Zu der Zeit sagte Wirecard, die Liquidation von Al Alam sei darauf zurückzuführen, dass „der Ruf, der durch die öffentliche Infragestellung seiner Integrität verursacht wurde, öffentlich in Frage gestellt wurde“ und dass die Maßnahmen keine Auswirkungen auf sein Geschäft haben würden. Die Liquidation von CardSystems sollte „die Komplexität innerhalb der Gruppe verringern und
Steigern Sie die Effizienz “, sagte Wirecard damals.
|
Thread abonnieren
