vom 28.06.2014
ANKÜNDIGUNG
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Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung und Verwaltungsratssitzung 2014.06.28 der Bank
Eurobank Ergasias S.A. kündigt die folgenden:
Α. Jährliche Hauptversammlung der Bank am 28. Juni 2014 stattfand, durch Aktionäre, die 6016074881 Aktien von 9499809184 Aktien, entsprechend 63,33% des eingezahlten Grundkapitals mit Stimmrecht an den Tagesordnungspunkten teil. In Bezug auf diese Produkte, wie auf der Einladung vom 2014.06.06, der Hauptversammlung bezeichnet:
1. Billigt den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013 sowie die entsprechenden Directors und der Wirtschaftsprüfer Berichte.
Die Abstimmungsergebnisse im ersten Artikel waren wie folgt:
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen gegeben: 5953462708 (62,67% des Aktienkapitals mit Stimmrecht zu den Punkten der Tagesordnung), davon:
- Für: 5953462608
- Gegen: 100
Enthaltung: 62612173
2. Genehmigt die Entlastung des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle von jeglicher Verantwortung der Versicherungsleistung in Bezug auf das Geschäftsjahr 2013.
Die Abstimmungsergebnisse im 2. Artikel waren wie folgt:
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen gegeben: 5953273347 (62,67% des Aktienkapitals mit Stimmrecht zu den Punkten der Tagesordnung), davon:
- Für: 5936070586
- Gegen: 17202761
Enthaltung: 62801534
3. Genehmigt die Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft "Pricewaterhousecoopers SA" als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014. Honorar des Abschlussprüfers wird nach den Entscheidungen des Supervising Board des Institute of Certified Public Accountants in Griechenland bestimmt werden.
Die Abstimmungsergebnisse im 3. Artikel waren wie folgt:
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen gegeben: 5953462708 (62,67% des Aktienkapitals mit Stimmrecht zu den Punkten der Tagesordnung), davon:
- Für: 5953267375
- Gegen: 195333
Enthaltung: 62612173
4 als neue Vorstandsmitglieder gewählt die Herren Panagiotis -. Aristeidis Thomopoulos, Fokion Karavias, George Chryssikos, Wade Sebastian Burton, Jon Steven Haick, Bradley Paul Martin und Josh Seegopaul, dessen Amtszeit endet gleichzeitig mit der Amtszeit der übrigen Mitglieder (Vorstand mit einer Mitgliedschaft von elf von nun an) und speziell auf 2016.06.27, verlängert bis zum Ende des Berichtszeitraums hat die Hauptversammlung für das Jahr 2016 statt. Es ernannte auch unter den neuen Mitgliedern, die Herren Jon Steven Haick, Bradley Paul Martin und Josh Seegopaul als unabhängige Non-Executive Directors.
Die Abstimmungsergebnisse im 4. Artikel waren wie folgt:
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen gegeben: 5945072584 (62,58% des Aktienkapitals mit Stimmrecht zu den Punkten der Tagesordnung), davon:
- Für: 5482348723
- Gegen: 462723861
Enthaltung: 71002297
5. Amtsantritt Herren Bradley Paul Martin und Josh Seegopaul als neue Mitglieder des Audit Committee der Bank, dessen Amtszeit endet gleichzeitig mit der Amtszeit der Mitglieder des anderen Ausschusses, nach der Wahl eines neuen Prüfungsausschuss von der Hauptversammlung dass während 2016 einzuberufen.
Die Wahlergebnisse auf der 5. Artikel waren wie folgt:
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen gegeben: 5953462708 (62,67% des Aktienkapitals mit Stimmrecht zu den Punkten der Tagesordnung), davon:
- Für: 5953458545
- Dagegen: 4.163
Enthaltung: 62612173
6. Genehmigt die zu Directors für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2013 bezahlt gemacht, wie von der früheren Hauptversammlung Gebühren und die Gebühren im Geschäftsjahr 2014 bis zu entrichtenden, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Gesetze 3016/2002, 3723 / 2008 und 3864/2010.
Die Wahlergebnisse auf der 6. Artikel waren wie folgt:
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen gegeben: 5954086297 (62,68% des Aktienkapitals mit Stimmrecht zu den Punkten der Tagesordnung), davon:
- Für: 5.954,086,197
- Gegen: 100
Enthaltung: 61988584
Β. Der Verwaltungsrat der Bank in seiner Sitzung vom 28. Juni 2014 beschlossen, auf die Verfassung, über die Ernennung des Chief Executive Officer sowie auf die Bestimmung der exekutiven und nicht exekutiven Mitglieder wie folgt:
Panagiotis - Aristeidis Thomopoulos, Chairman, Non-Executive Director
Spyros Lorentziadis, Vizepräsident, unabhängige Non-Executive Director
Christos Megalou, Chief Executive Officer, Geschäftsführer
Fokion Karavias, Geschäftsführer
Jon Steven Haick, unabhängige, nicht-exekutives Mitglied
Bradley Paul Martin, unabhängige, nicht-exekutives Mitglied
Josh Seegopaul, unabhängige, nicht-exekutives Mitglied
Wade Sebastian Burton, Non-Executive Director
George Chryssikos, Non-Executive Director
Dimitrios Georgoutsos, Non-Executive Director, Vertreter des griechischen Staates nach dem Gesetz 3723/2008.
Kenneth Howard Prince - Wright, Non-Executive Director, Vertreter der Hellenic Financial Stability Fund im Rahmen des Gesetzes 3864/2010.-
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