UNZUREICHENDE BEWEISE
Am 12. Mai 2016 schickte die Bafin ihren Bericht an die Münchner Staatsanwaltschaft und skizzierte den Prozess gegen ein "Netzwerk von Verdächtigen", die in Marktmanipulation verwickelt waren.
Der Bericht kritisierte Zatarra Research für "die Betonung belastender Informationen, aber nichts, was für" Wirecard sprach. Obwohl sachlich korrekt, waren die negativen Ergebnisse des Zatarra-Berichts "irreführend", so das Fazit.
In dem Bericht wies die Bafin darauf hin, dass der damalige Vorstandsvorsitzende Braun Anteile an dem Unternehmen gekauft habe, was sein Vertrauen in das Unternehmen verdeutlichte. Braun sei "von der positiven Entwicklung seines Unternehmens überzeugt", schrieben Bafin-Vertreter.
Es folgte ein paar Tage später und leitete eine E-Mail von Wirecards Anwälten an Staatsanwälte weiter, die Leerverkäufer beschuldigten, "als Paket" gegen das Unternehmen zu handeln.
Die Bafin-Sprecherin sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die Agentur kommentiere ihre Einschätzungen nicht.
Wenige Monate später baten die Münchner Staatsanwälte die britische Financial Conduct Authority um Unterstützung bei der Untersuchung der britischen Verdächtigen, die in Bafins Bericht genannt werden, aber sie kamen nicht weit.
In einem internen Vermerk vom Februar 2017 hat ein Beamter der Münchner Staatsanwaltschaft die Ergebnisse seines Gesprächs mit FCA-Beamten festgehalten. Stephan Necknig schrieb, sie hätten ihm gesagt, die Deutschen hätten sich auf "das Handelsverhalten der Verdächtigen sowie anonyme Tipps per E-Mail über ihre angeblichen Verbindungen zum Zatarra-Bericht" verlassen, die "für einen Durchsuchungsbefehl nicht ausreichen werden". Darüber hinaus teilte ihm die FCA mit, dass sie nicht befugt sei, einen Durchsuchungsbefehl zu beantragen, und sich auf andere Agenturen verlassen müsse.
Necknig schrieb, er sehe keinen klaren Weg, die Ermittlungen fortzusetzen. "Ich sah keine Chance, Rechtshilfe aus dem Vereinigten Königreich zu erhalten, weder hausdurchsuchungen noch Verdächtige zu verhören oder die Strafverfolgung zu übernehmen", schrieb er. "Die Suche nach Rechtsbeistand aus Israel oder den USA schien noch weniger sinnvoll zu sein."
In einer E-Mail an Reuters bestätigte Necknig die Einschätzung, die er in dem Memo dargelegt hatte, und sagte, er versuche nicht, weitere Ermittlungen im Vereinigten Königreich fortzusetzen.
Der Rückschlag schreckte die deutschen Behörden jedoch nicht ab. Im September 2017 schickte die Bafin auf Anfrage der Münchner Staatsanwaltschaft einen neunseitigen Bericht an die Staatsanwälte, in dem Short-Positionen in Wirecard-Aktien und mögliche Gewinne einiger von ihr untersuchter Investoren dargelegt wurden.
Die Sonde dauerte mindestens bis in dieses Jahr. Im März, nur drei Monate vor Wirecards Zusammenbruch, ließen die Staatsanwälte ihr Verfahren gegen Perring fallen, nachdem er sich bereit erklärt hatte, eine nicht genannte Summe an eine gemeinnützige Organisation zu spenden.
|
Thread abonnieren
