TAGESORDNUNG
1.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der HAEMATO AG zum 31. Dezember 2014, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2014, des zusammengefassten Lageberichts der HAEMATO AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2014 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 24. März 2015 den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss der Gesellschaft gemäß §§ 171, 172 AktG gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss gemäß § 172 AktG festgestellt. Entsprechend den genannten gesetzlichen Bestimmungen erfolgt eine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu diesem Tagesordnungspunkt nicht.
2.
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 in Höhe von EUR 19.119.300,37 wie folgt zu verwenden:
a.
Ausschüttung an die Aktionäre:
Ausschüttung einer Dividende je dividendenberechtigter Stückaktie von EUR 0,30 (bei 20.778.898 dividendenberechtigten Stückaktien sind das insgesamt EUR 6.233.669,40);
b.
Verbleibt als Gewinnvortrag EUR 12.885.630,97.
Die Dividende ist am 10. Juni 2015 fällig.