DAS IST DAS LUSTIGSTE ,das ich bis jtzt vom AEE gelesen hab ;)
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csfa.
@csFraudAnalysis
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1 Std.
Maltesische zeitungsleser wurden 2001 beruhigt
30 September 2001 The Finance Ministry said in a statement that no evidence had so far come to light
to connect Malta with any individuals or organisations sought or named by the authorities in the
United States and in United
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csfa.
@csFraudAnalysis
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1 Std.
Tss, mieser Trick... Die First International merchant Bank heißt heute Fimbank - und hieß früher auch Fimbank! Und gehörte einer Horde Kuwaitis mit einer handvoll Europäern, formal war der hauptaktionär eine Holding auf Curacao.
Und sowas darf in deutschland eine bank
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csfa.
@csFraudAnalysis
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1 Std.
Na mit KPMG als Wirtschaftsprüfer, dann ist ja lles gut
#wirecard #wirecardsaga
csfa.
@csFraudAnalysis
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57 Min.
I einem Korruptionsfall um den Führer von Äquatorial-Guinea ging es um eine Millonenzahlung über die First International Merchant Bank und schu einer an:
In fact, Foreign Policy has learned that the 2009 check didn’t come from the president’s mysterious foundation. Instead, it
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csfa.
@csFraudAnalysis
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49 Min.
Irgendwie hing über diese "gekaufte" Londoner Bank wieder ein zypriote mit drin, der vermutlich 2008 während der Finanzkrise eine Finanzfirma gründete.
Wirtschaftsprüfer:
Name: KPMG Limited
Address: P.O. Box 21121, Cy-1502 Nicosia
ADMINISTRATOR:
Name: Fiducitrust Services Ltd,
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csfa.
@csFraudAnalysis
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47 Min.
Das ist ein Wollknäuel, das ich in diesem leben nicht mehr entwirren werde, aber es ist so frappierend, wie sich die Netzwerke immer wieder überschneiden...
Das #wirecard #wirecardsaga Netzwerk sieht aus wie ein Klon dieser anderen netzwerke.
War Wirecard die bank deser
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csfa.
@csFraudAnalysis
Ich habe mich immer gefragt, warum ein deutscjlandvorstand von Credit Suisse 2002 bei einer Pornofirma aufschlägt, warum die Pornohändler und Dialerklitschen bei den bekanntesten Adressen registriert waren, nicht bei irgendeinem Wald-und-Wiesen-Firmengründerdienst, nein: Top-Adressen.
Warum? Weil die Banken mitverdienen wollten an Porno und Gambling? Dann hätten die deutsche bank und Otto beisheim doch nur eine bank in Malta gründen müssen... so wie CCBill halt auch (Alternative war Novi Sad, aber malta war besser, das sagt einiges über malta)
#wirecard #wirecardsaga
11:13 nachm. · 19. Jan. 2025
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csfa.
@csFraudAnalysis
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36 Min.
Viele Menschen, die ich kenne, halten mich für einen der intelligentesten Menschen, die sie kennen. Und dennoch suche ich seit 22 Jahren vergeblich die Antwort. Vielleich muss ich noch einmal ganz an den Anfang gehen, zum Tanker Erika 1999?
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