ist wohl weit strenger als sonst wo. Behörden haben nur über 9000 Euro beträge auf Radar. Tolentino hat verboten dass sein Konto gecheckt wird. WARUM? Dar Bankdirector darf nur Auskunft über konten geben ,die DIREKT auf WDI laufen Metro Manila (CNN Philippinen, 8. Juni) - Behörden sind bereit, mit ausländischen Aufsichtsbehörden bei der Behandlung der Wirecard Finanzskandal zu sammenzuarbeiten, sagte Bangko Sentral ng Pilipinas Gouverneur Benjamin Diokno. "Die BSP und AMLC sind offen und eifrig, mit internationalen Agenturen und deutschen Aufsichtsbehörden zusammenzuarbeiten, die sich mit der Angelegenheit befassen, um die Betrüger zur Rechenschaft zu ziehen und denjenigen, die durch ihre Taten geschädigt wurden, Gerechtigkeit zu verschaffen", sagte Diokno auf eine Frage zu dem Skandal während eines Briefings am Mittwoch. Das Briefing wurde von Vertretern des Wirtschafts- und Infrastrukturkabinetts im Vorfeld der vierten Rede von Präsident Rodrigo Duterte zur Lage der Nation abgehalten, die Ende Juli vor dem Kongress gehalten wird. Die Bangko Sentral ng Pilipinas und der Anti-Money Laundering Council haben ihre eigenen Untersuchungen zur Wirecard-Krise durchgeführt, an der zunächst die BDO Unibank und die Bank of the Philippine Islands beteiligt waren. Beide Banken haben jegliche Verbindungen zu dem deutschen Zahlungsunternehmen bestritten, das nach dem Verschwinden von 2,1 Milliarden Dollar seiner Mittel einer öffentlichen Kontrolle ausgesetzt war. Unterdessen war Der ehemalige Wirecard-Chef Markus Braun Ende Juni unter dem Verdacht festgenommen worden, die Bilanz des Zahlungsunternehmens aufzupolieren, um mehr Investoren und Kunden anzulocken. Zuvor hatte das Unternehmen eingeräumt, dass der streitige Betrag wahrscheinlich zunächst nicht existiert habe. Vergangene Woche bestätigte der AMLC, dass mehrere Personen und Einrichtungen wegen möglicher Geldwäsche untersucht würden, sofern ihre Verbindungen zu Wirecard hergestellt wurden. Bislang wurden die philippinischen Anwälte Mark Tolentino und Andre Ria Buzeta mit dem besagten Finanzskandal in Verbindung gebracht. BSP setzt sich für Lockerung der Bankgeheimnisgesetze ein Diokno wies auch darauf hin, dass die Zentralbank seit Jahren auf die Aufhebung des Bankgeheimnisses drängt und hinzufügt, dass dies die philippinischen Gesetze an bewährte Praktiken in der internationalen Bankenszene angleichen und das Bankensystem des Landes und die Öffentlichkeit vor möglichen Betrügern schützen wird. "BSP arbeitet auch eng mit dem Finanzministerium zusammen, um die sofortige Verabschiedung dieses kritischen Gesetzes zu forcieren, das endlich die Mauern der Bankgeheimnisgesetze, insbesondere in Betrugsfällen, durchbrechen wird", sagte Diokno. Der Beamte versicherte auch, dass die BSP Reformen eingeführt habe, um das Finanzsystem des Landes zu schützen und seine Integrität zu wahren. "Dazu gehören die Anhebung der Messlatte für Unternehmens- und Risiko-Governance und interne Kontrollen, die Stärkung der Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und die Schaffung einer robusten Finanzüberwachung", fügte Diokno hinzu. Der Zentralbankgouverneur erinnerte die Banken ebenfalls daran, ihre Know-Your-Customer-Protokolle zu verbessern und ihre Know-Your-Mitarbeiter-Verpflichtungen zusätzlich zu ihren Untersuchungen zu diesem Thema zu erfüllen.
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