Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der ordentlichen Hauptversammlung der Hawesko Holding Aktiengesellschaft ein, die am Montag, dem 18. Juni 2012, um 14.00 Uhr im Operettenhaus, Spielbudenplatz 1, 20359 Hamburg, stattfindet.
TAGESORDNUNG
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten
Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2011 mit dem zusammengefassten
Lagebericht und Konzernlagebericht des Vorstands, des Berichts des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2011 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den
Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 HGB
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen findet zu Tagesordnungspunkt 1
keine Beschlussfassung statt, da der Aufsichtsrat den Jahresabschluss und den
Konzernabschluss rechtlich verbindlich bereits gebilligt hat.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr
2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr
2011 der Hawesko Holding Aktiengesellschaft in Höhe von EUR 15.657.545,41
wie folgt zu verwenden:
a) Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 1,60 je
dividendenberechtigter Stückaktie. Bei einer Gesamtzahl von 8.983.403
Stück dividendenberechtigter Aktien sind das insgesamt EUR 14.373.444,80.
Die Dividende ist ab dem 19. Juni 2012 zahlbar.
b) Der verbleibende Betrag von EUR 1.284.100,61 aus dem Bilanzgewinn wird
auf neue Rechnung vorgetragen.
Da die Dividende in vollem Umfang aus dem steuerlichen Einlagekonto im
Sinne des § 27 KStG (nicht in das Nennkapital geleistete Einlagen) geleistet
wird, erfolgt die Auszahlung ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und
Solidaritätszuschlag.
Die Ausschüttung gilt steuerlich als Rückgewähr von Einlagen und mindert
die Anschaffungskosten der Aktien. Den Aktionären wird empfohlen, sich zur
steuerlichen Behandlung der Dividende beraten zu lassen.
Sollte sich bis zum Tag der Hauptversammlung der Bestand eigener Aktien
der Gesellschaft verändern, wird der auf die Veränderung entfallende Betrag
dieser Aktien mit dem auf neue Rechnung vorzutragenden Teilbetrag des
Bilanzgewinns verrechnet und der Hauptversammlung wird ein angepasster
Gewinnverwendungsvorschlag vorgelegt.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2011 amtierenden
Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2011 amtierenden
Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2012
Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf die Empfehlung seines Prüfungs- und
Investitionsausschusses, vor, die PricewaterhouseCoopers AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 zu wählen.
AUSLIEGENDE UNTERLAGEN ZUR TAGESORDNUNG
Ab der Einberufung der Hauptversammlung sind neben dieser Einladung die folgenden Unterlagen im Internet unter http://www.hawesko-holding.com -> »Investor Relations« -> »Hauptversammlung 2012« abrufbar:
- Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss der Hawesko Holding
Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2011 nebst zusammengefasstem
Lagebericht und Konzernlagebericht des Vorstands (Tagesordnungspunkt 1),
- der erläuternde Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und
5, 315 Abs. 4 HGB (Tagesordnungspunkt 1),
- der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 (Tagesordnungspunkt
1),
- der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem
Geschäftsjahr 2011 (Tagesordnungspunkt 2).
Die vorgenannten Unterlagen werden auch in der ordentlichen Hauptversammlung der Hawesko Holding Aktiengesellschaft am 18. Juni 2012 zur Einsichtnahme ausliegen. Auf Verlangen wird jedem Aktionär kostenlos eine Kopie der vorgenannten Unterlagen übersandt.
Übersendungsverlangen sind an folgende Adresse zu richten:
Hawesko Holding AG
Investor Relations - HV 2012
D-20247 Hamburg
Fax: +49 (0) 40/30 39 21 05
E-Mail: ir@hawesko-holding.com
GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung EUR 13.708.934,14 und ist eingeteilt in 8.983.403 Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) und Stimmrechte. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Stückaktien zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt 8.983.403 Aktien.
TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder in englischer Sprache angemeldet und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen
haben.
Als Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist ein in Textform erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes des depotführenden Instituts erforderlich und ausreichend; der Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein und sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, also den 28. Mai 2012, beziehen.
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft jeweils unter der nachfolgend genannten Adresse bis spätestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, also bis zum Ablauf des 11. Juni 2012, zugegangen sein.
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