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www.deraktionaer.de/newsticker/...tung-gemaess--121-aktg-16329819.htm 21.06.2011Der Aufsichtsrat setzt sich derzeit gemäß § 10 Nr. 1 der
Satzung in Verbindung mit §§ 95 Abs. 1, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1
AktG aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden
Aufsichtsratsmitgliedern zusammen.
Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats soll durch
Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 5. auf sechs
Aufsichtratsmitglieder erweitert werden. Die drei weiteren
Aufsichtsratsmitglieder sollen bereits auf dieser
Hauptversammlung gewählt werden.
Die Amtszeit dieser drei neuen Aufsichtsratsmitglieder beginnt
nach ihrer Wahl durch die Hauptversammlung erst mit Eintragung
der Satzungsänderung zur Erhöhung der Anzahl der
Aufsichtsratsmitglieder ins Handelsregister. Die Amtszeit der
Aufsichtsratsmitglieder dauert gem. § 10 Abs. 3 der Satzung
der Gesellschaft bis zur Beendigung der ordentlichen
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte
Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das
Jahr, in welchem die Amtszeit beginnt, wird nicht
mitgerechnet.
Der Aufsichtsrat schlägt daher vor,
- Dr. Andreas Pres, selbständiger
Unternehmensberater, Hamburg,
- Robert Basil Hersov, Managing Partner Sapinda
U.K., London (UK), sowie
- Walter F. Kalthoff, Rechtsanwalt in
Einzelkanzlei, München,
zu weiteren Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen.
Robert Basil Hersov ist kein Mitglied in anderen gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten.
Er ist jedoch Mitglied in folgenden vergleichbaren
ausländischen Kontrollgremien:
- Medikidz Limited, London (UK), Chairman
- BACK IN TIME HONG KONG LTD, Beijing (CN)
- Deltec International Group, Nassau (Bahamas)
- Cullen Agricultural Holding Corp., Delaware (US)
- Adoreum Partners, London (UK), Chairman
- Istanbul Sualti Dünyasi Turizm Ticaret AS,
Istanbul (TR).
Herr Walter F. Kalthoff ist Aufsichtsratsvorsitzender der C4
AG for Consulting, Commerce, Clearing and Cooperation,
Grünwald.
Herr Dr. Andreas Pres ist kein Mitglied in anderen gesetzlich
zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien.
Die Hauptversammlung ist an die Wahlvorschläge nicht gebunden.
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, dem satzungsgemäß die
Leitung der Hauptversammlung obliegt, beabsichtigt, eine
Einzelwahl durchführen zu lassen.
Herr Dr. Thomas Middelhoff beabsichtigt, das Amt des
Aufsichtsratsvorsitzenden niederzulegen. Herr Dr. Andreas Pres
hat seine Absicht bekundet, für dieses Amt zu kandidieren. ==> Ich weiß jetzt nicht, ob Senator jetzt schon 6 statt vorher 3 Aufsichtsratsmitglieder hat (hier nur als Vorschläge angezeigt). Es wird aber klar, dass durch den Abtritt Middelhoffs (mit zig Ämtern) und gleichzeitig 3 Neuen (mit vergleichsweise wenigen Ämtern) ordentlich Power reinkommen könnte. Pres selbst bestreitet kein weiteres Amt, hat also voll und ganz Zeit für Senator.
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